兴宁市农村信用合作联社第三届社员代表大会第四次会议决议公告

兴宁市农村信用合作联社全体社员：

　　兴宁市农村信用合作联社（以下简称“兴宁联社”）第三届社员代表大会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月11日上午在兴宁联社五楼会议室召开。本次会议由兴宁联社理事会召集。

　　兴宁联社全体社员代表共计121名，实到社员代表（包括委托出席）114名，占应到社员代表的94.21%，应到社员代表总投票权121个，实到社员代表（包括委托出席）所持投票权114个，实到社员代表（包括委托出席）所持投票权占应到社员代表总投票权的94.21%，本次会议的召集、召开符合《兴宁市农村信用合作联社章程》和《兴宁市农村信用合作联社社员代表大会议事规则》相关规定。现将会议审议通过的议案公告如下：

　　一、本次会议审议表决通过了如下14项议案

　　（一）《关于同意组建广东兴宁农村商业银行股份有限公司的议案》，同意将兴宁联社改制组建为农村商业银行，农村商业银行的设立方式为发起设立，新设立的农村商业银行名称暂定为“广东兴宁农村商业银行股份有限公司”（以广东兴宁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）最终确定并经国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“兴宁农商银行”）。兴宁农商银行成立后取消兴宁联社法人资格，兴宁联社的全部资产、业务、债权债务、人员安置以及遗留业务由兴宁农商银行承继。

　　（二）《关于确认广东兴宁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单的议案》，对筹建工作小组及组成人员名单进行确认，筹建工作小组经本次会议授权并确认后履行职责。由社员代表大会授权理事会在今后筹建工作小组成员名单发生变更时对成员名单进行重新确认。

　　（三）《关于授权筹建工作小组全权负责广东兴宁农村商业银行股份有限公司筹建、开业相关工作的议案》，授权筹建工作小组作为申请人，全权负责开展兴宁农商银行筹建、开业前的各项相关工作，包括授权筹建工作小组聘请会计师事务所、资产评估机构对兴宁联社进行清产核资、资产评估，与中介机构共同确认净资产，提出净资产处置意见；确认或签署与聘请相关法律、会计、评估等中介机构的服务协议等。

　　（四）《关于＜广东兴宁农村商业银行股份有限公司筹建工作方案＞的议案》。

　　（五）《关于确定兴宁市农村信用合作联社清产核资、资产评估基准日的议案》，将兴宁联社清产核资、资产评估基准日确定为2017年12月31日，同时授权筹建工作小组未来有权根据实际情况和要求的变化对清产核资、资产评估基准日进行必要的调整。

　　（六）《关于＜筹建广东兴宁农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告＞的议案》。

　　（七）《关于<兴宁市农村信用合作联社清产核资、资产评估及净资产处置工作方案>的议案》。

　　（八）《关于兴宁市农村信用合作联社原社员股金处置方案的议案》。

　　（九）《关于兴宁市农村信用合作联社清产核资评估基准日至开业期间经营成果处置意见的议案》。

　　（十）《关于＜兴宁市农村信用合作联社不良资产处置方案＞的议案》。

　　（十一）《关于<广东兴宁农村商业银行股份有限公司征集发起人方案>的议案》。

　　（十二）《关于授权筹建工作小组全权负责广东兴宁农村商业银行股份有限公司前期募股相关工作的议案》。

　　（十三）《关于委托授权兴宁市农村信用合作联社法定代表人出席广东兴宁农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会并签署发起人协议书及相关法律文书的议案》，授权兴宁联社法定代表人代表参与发起设立兴宁农商银行的本社自然人社员、职工社员出席兴宁农商银行创立大会，并与参与发起设立兴宁农商银行的法人社员签署发起人协议书以及其他与组建兴宁农商银行有关的法律文件，兴宁联社法定代表人根据实际情况需要可以进行转委托。

　　（十四）《关于转让兴宁市农村信用合作联社持有五华县农村信用合作联社股金和转让清退五华县农村信用合作联社原持有兴宁市农村信用合作联社股金的议案》。

　　以上议案均经本次会议审议表决通过，根据上述议案，兴宁联社改制组建农村商业银行，在农村商业银行的筹建及申请开业期间，兴宁联社的各项业务正常办理。

　　二、《关于兴宁市农村信用合作联社原社员股金处置方案的议案》的主要内容

　　（一）符合兴宁农商银行发起人条件的原兴宁联社社员如自愿认购兴宁农商银行股份的，可以其股金所对应的净资产在量化（在清产核资、资产评估及净资产确认后进行，下同）基础上按自愿原则折股认购兴宁农商银行股份，转换方法是前述社员以其所持有的兴宁联社股金数量为限，按1：1的比例转换为兴宁农商银行股份。折股后不足一股的，列入兴宁农商银行资本公积。

　　如果兴宁联社量化后可供分配的每股净资产少于1元的，由筹建工作小组采取措施弥补缺口，确保原1股兴宁联社股金可以转折为1股兴宁农商银行股份。

　　如果兴宁联社量化后可供分配的每股净资产高于1元的，对于原股东股金增值部分，由筹建工作小组按照充分保障原股东合法权益的原则，根据兴宁农商银行募股实际情况另行制定相应的处理意见。

　　自愿折股认购兴宁农商银行股份的兴宁联社社员应在筹建工作小组所规定的原股金处置公告期限内按照兴宁农商银行征集发起人的相关条件与要求，办理相关手续与签署相关法律文件。

　　（二）对坚持要求退股或不符合发起人条件的社员，在净资产量化后允许其以转让、退股的方式处理股金，并按筹建工作小组的要求办理相关手续与签署相关法律文件。

　　以转让的方式处理股金的，受让人应为自愿成为兴宁农商银行发起人并符合作为兴宁农商银行发起人条件的自然人或企业法人。

　　不符合兴宁农商银行发起人资格和条件的原股东（社员）或者符合发起人资格和条件但自愿要求转让的原股东（社员），按照市场化的原则，履行完备的法律手续后可以将所持股金转让给符合发起人资格和条件的发起人。

　　自愿要求以退股方式处理股金的，以可量化分配给原社员的每股净资产扣除政策性扶持资金产生的留存收益后作为退股价格依据办理退股手续，如果可量化分配给原社员的每股净资产等于或小于1元的，按每股1元退股。

　　（三）对于在筹建工作小组所规定的时间内仍无明确处置意愿的股金或仍无法确认身份的股金，按退股处理，转入“其他应付款”管理，不进入兴宁农商银行的实收资本，相关原社员对兴宁农商银行不享有任何股东权利，并由筹建工作小组按照有关法律法规和银监会相关规定处理。

　　（四）原社员股金转换、转让、退股等具体事宜由筹建工作小组办理。

　　本处置方案如有未尽事宜或者根据实际需要，筹建工作小组有权进行修订或补充。

　　三、《关于兴宁市农村信用合作联社清产核资评估基准日至开业期间经营成果处置意见的议案》的主要内容

　　自清产核资评估基准日至新设立的农村商业银行开业期间兴宁联社的经营成果，全部由截至新设立的农村商业银行股份有限公司开业之日止持有本联社股金的持有人享有或承担。

　　社员如有疑问或意见，可与兴宁联社联系。广大社员携本人身份证及股金证到兴宁联社查阅本次会议议案及其附件、相关决议。

　　公告期：2018年1月12日至2018年3月13日。

　　反馈意见和咨询电话：

　　联系人：罗先生，电话：0753-3262502，地址：兴宁市宁新街道办事处人民大道中350号。

　　文件备查地址：

　　兴宁市农村信用合作联社、广东兴宁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室。

　　办公场所：兴宁市宁新街道办事处人民大道中350号。

　　特此公告

　　兴宁市农村信用合作联社

　　广东兴宁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

　　2018年1月12日